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內蒙古警方打掉一「跑分」集團涉案流水超2000萬元
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2024-1-26 12:07
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內蒙古警方打掉一「跑分」集團涉案流水超2000萬元
巴彥淖爾1月24日電(記者張林虎)24日,記者從內蒙古自治區巴彥淖爾市公安局臨河分局獲悉,該局成功搗毀一「跑分」團夥,抓獲犯罪嫌疑人5名,該團涉案流水超2000萬元。
2023年11月,臨河警方接獲斷卡線索表示:鄭州、青島兩地公安機關在辦理詐騙案件時,發現被騙群眾部分資金均流入巴彥淖爾市郭某的銀行卡中。
警方調查發現,銀行卡系郭某在2023
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年3月辦理的大額度銀行卡,短短8個月時間,流水金額高達1,300餘萬元。警方也查明,郭某家住杭錦後旗,無正當職業,懷疑其可能從事「跑分」活動,隨即將其傳喚至公安機關接受調查。
據郭某交代,他明知上線杭某某利用銀行卡從事電詐活動,仍將銀行卡租借給對方,從中賺取好處。
就在警方對杭某某展開調查時,被騙群眾的另一部分資金流入了白某某的銀行卡中,而該卡4個月時間資金流水高達800餘萬元。
警方透過調查發現,白某某的銀行卡實際使用人為邱某某,而邱某某同樣是杭錦後旗人。同時,警方也查明邱某某名下的一張銀行卡兩個多月流水達260餘萬元,並多次在杭錦後旗、臨河不特定銀行網點取現,每次取現金額15萬到30萬不等,而這些情況均與其實際收入不符。
警方透過分析,察覺到兩條線索「撞線」並不是巧合,背後應該隱藏著一個專業「跑分」團夥,警員隨即對兩人實施抓捕。
不久,警方將杭某某的上線單某抓獲。單某稱,從2023年3月開始,他透過非法軟體聯繫上線
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,並遙控指揮杭某某等在杭錦後旗、臨河等地收購銀行卡,同時讓他們在特定銀行網點取現和匯款。
單還交代,自己曾將如何為網絡賭博平台轉賬的方法教給了蘇某某,民警透過調查發現,蘇某某等4人已被鄂爾多斯市警方抓獲,4人「跑分」金額共計2600餘萬元。
目前,案件仍在進一步深挖中。
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