洗錢活動趨向複雜隱蔽
「伴隨著資訊網路技術的發展和金融發展模式的創新，以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強，洗錢活動變得更加複雜和隱蔽，增加了監管部門和司法機關對資金來源、性質、去向進行有效追蹤和識別的難度，客觀上屈臣氏春藥館
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加大了反洗錢工作的難度。」孫玲玲說，透過分析發現，洗錢犯罪數額的增大，也為上游犯罪活動提供了進一步支持，助長更大規模和更嚴重的犯罪活動，既嚴重影響了司法機關對相關案件的依法查處和追贓物損，也危及金融市場的安全和穩定。
如同一宗案件中，房某明知王某實施了貪污賄賂犯罪（挪用公款罪），仍協助王某將1億美元匯往香港，造成國有資產巨額損失，房某因犯洗錢罪被判處有期徒刑五年，罰金人民幣3,100萬元。
北京高院刑二庭庭長陳偉紅介紹，為加大對洗錢行為的懲治力度，加強國際合作，我國多次以刑法修正案的形式對洗錢罪進行修訂、完善，特別是2021年3月施行的刑法修正案（十一）修改洗錢罪狀表述，將「自洗錢」行為納入洗錢罪入罪範圍，並加大罰金刑的處罰。
此前，楊某作為受賄人，為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡帳戶接收賄賂款，且透過ATM機取現10萬元用於個人消費。「該案系貪污犯罪上游犯罪人'自洗錢'的典型案件，楊某的行為既構成賄賂罪，也屬於'自洗錢'，構成洗錢罪，應依法對其數罪併罰。」陳偉紅說，貪污賄賂犯罪的性質決定了腐敗行為和洗錢行為的關係極其密切，洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本，使貪官沒有了後顧之憂，一定程度上助長了腐敗犯罪，同時增加春藥用法
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了貪污腐敗案件的查辦難度；對洗錢行為進行懲治，加大貪腐犯罪的成本，充分發揮刑罰震懾作用，有助於全鏈條遏止貪腐犯罪的發生。
據介紹，洗錢行為的實施，離不開銀行帳戶等基本工具，為逃避監管，犯罪分子往往需要收集或利用各類賬戶，他們利用普通民眾法律意識淡薄或貪圖小利等，通過給予小額利益等方式誘使他人幫助其完成洗錢過程。部分被告人為獲得高額手續費、“好處費”等不正當利益，透過直播打賞、刷單及租借、租售銀行帳戶、低價出售贓物等形式，幫助他人從事洗錢活動，從“洗白”的資產中抽成，呈現洗錢行為大眾化的特質。 |
